公告日期：2026-04-10

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州森宝电器股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票与电子通讯投票方式表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832593 森宝电器 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东合邦律师事务所两位律师出席本次股东大会。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

议案 1、该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊载至全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

议案 2、根据公司章程及相关管理的规定，审议《关于公司 2025 年度董事
会工作报告的议案》。

议案 3、公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，
对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

议案 4、详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州森宝电器股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2026-024）。

议案 5、公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2025
年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年度财务预算报告。

议案 6、详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。