公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-018

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包家裕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,426,000股，占公司有表决权股份总数的93.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

公告编号：2019-018

同意股数23,426,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,426,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数23,426,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2019-018

2.议案表决结果：

同意股数23,426,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数23,426,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。