公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-027

证券代码：832596 证券简称：迈达医疗 主办券商：中泰证券
吉林省迈达医疗器械股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 4 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-027

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》

公司于 2018 年 12 月与装修公司签署了《办公楼装修合同》，为公司新建设
厂区进行装修，工程价款总计 500 万元，为履行该合同义务，公司将募集资金金额中原用于补充流动资金用途的 400 万元用于支付上述款项，具体情况详见公司
于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 4 日 08 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公
司三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联络员：王龙姣

公告编号：2019-027

地址：长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室

电话：0431-81699897 传真：0431-85181455
（二）会议费用：与会股东费用自理
（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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