公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-029

证券代码：832596 证券简称：迈达医疗 主办券商：中泰证券
吉林省迈达医疗器械股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：长春市高新区火炬路 1239 号吉林省迈达医疗器械股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王泽义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等其他法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,787,976 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-029

公司于 2018 年 12 月与装修公司签署了《办公楼装修合同》，为公司新建设
厂区进行装修，工程价款总计 500 万元，为履行该合同义务，公司将募集资金金额中原用于补充流动资金用途的 400 万元用于支付上述款项，具体情况详见公司
于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,787,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

吉林省迈达医疗器械股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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