公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-040

证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券
山东中移能节能环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

公告编号：2025-040

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 22 日上午 9：00-10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832597 中移能 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<公司拟进行资产处理>的议

1 √

案

议案一：审议《关于<公司拟进行资产处理>的议案》

议案内容：因整体经济形势及甲方原因，公司济源中移能合同能源管理项目、介休中移能合同能源管理项目、山西南耀干熄焦项目、山西宏安焦化干熄焦项目等多个项目目前都处于停工停产状态，为减少公司损失，回笼资金，切实维护广大投资者利益，公司拟对停工停产项目资产进行处理，包括但不限于对外出租、出售、抵消债务等一切有利于回笼资金的形式，后续公司将根据实际进展情况，

公告编号：2025-040

及时履行信息披露义务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
二、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托
人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件
及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 人单位印章的法人股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。