公告日期：2019-04-24

广东皓业青花彩瓷股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈明

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度经营成果及履行情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《广东皓业青花彩瓷股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）以及《广东皓业青花彩瓷股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理编制了《2018年度总经理工作报告》，对2018年度工作进行回顾与总结。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议

案》

1.议案内容：

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，购买短期理财产品的金额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

为保证2019年财务预算计划的实现，公司及子公司计划向银行申请贷款、银行承兑汇票以及银行保函等融资业务不超过人民币12,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

上述融资事宜的具体办理可由公司总经理（法定代表人）或其授权的人士代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意7票……
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