公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-011
证券代码：832599 证券简称：皓业彩瓷 主办券商：申万宏源
广东皓业青花彩瓷股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-011
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（广州）事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》。
（三）审议《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（五）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。

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（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（七）审议《关于2019年度公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（八）审议《关于2019年度银行授信申请计划的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（九）审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（十）审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（十一）审议《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
（十二）审议《关于补充确认公司全资子公司土地抵押的议案》

议案内容详见2019年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》。
三、会议登记方法

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