公告日期：2019-09-03

公告编号：2019-019

证券代码：832600 证券简称：金鸿新材 主办券商：中泰证券
山东金鸿新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王汝江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 29,689,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度利润分配>方案》的议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 68,805,915.39 元。资本公

公告编号：2019-019

积为 70,280,476.27 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 11,747,880.58 元，其他资本公积为 58,532,595.69 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积向全体股东以每 10
股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳
税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本次权益分派涉及个人所得税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

同意股数 29,689,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东金鸿新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

山东金鸿新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 3 日

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