公告日期：2021-06-09

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 4 月 30 日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过
《关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案。公司于

2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份
总数 97,201,000，占公司有表决权股份总数的 63.61%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事帅民、王志功、马静因个人缺席 ；
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事袁志杰、秦金生、孙媛因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于南京泰通科技股份有限公司 2020 年年度报告
及其摘要》的议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《南京泰通科技股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-016）、《南京泰通科技股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 97,201,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 97,201,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 97,201,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（四） 审议通过《2020 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 97,201,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（五） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟在 2021 年续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 97,201,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避情况。
（六） 审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 97,201,000 股，占出席本次会议有表决……
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