公告日期：2022-03-01

公告编号：2022-002

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日以 OA 以及
邮件方式发送
5. 会议主持人：监事会主席袁志杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2022-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于举行公司监事会非职工代表监事换届选举的议
案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名杨秋明、曹倩为公司第三届监事会候选人，将与 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在新一届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

曹倩女士连任，杨秋明先生为新任监事。袁志杰、孙媛、秦金生不再担任公司监事。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。监事候选人情况详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届监事会第十议会议决议》

公告编号：2022-002

（以下无正文）

南京泰通科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 1 日

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