公告日期：2022-03-01

证券代码：832602 证券简称: 泰通科技 主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的
经营范围为：通信设备（不含卫 经营范围为：通信设备及器材、 星地面接收设施）及器材、电源 卫星导航定位系统及设备、地理 设备、仪器仪表、机电产品、计 信息系统及设备、灾害监测系统 算机产品、智能厢式机房的设计、 及设备、电源设备、仪器仪表、 制造、销售、安装调试及服务； 机电产品、计算机产品、智能厢 环境控制系统设备、配电系统设 式机房的设计、制造、销售、安 备、物联网系统设备、智慧家庭 装调试及服务；环境控制系统设
系统设备、信息系统设备、安防 备、配电系统设备、物联网系统系统设备的设计、制造、集成、 设备、智慧家庭系统设备、信息销售、工程及服务；以上项目的 系统设备、安防系统设备的设计、技术开发、技术服务、技术咨询、 制造、集成、销售、工程及服务；技术转让；自营和代理各类商品 以上项目的技术开发、技术服务、和技术的进出口（国家限定公司 技术咨询、技术转让；自营和代经营或禁止进出口商品和技术除 理各类商品和技术的进出口（国
外）。 家限定公司经营或禁止进出口商
品和技术除外）。

第三十八条 股东大会是公司的 第三十八条 股东大会是公
权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下（十五）审议公司与关联方发生 列职权：
的成交金额（提供担保除外）占 （十五）审议公司与关联方公司最近一期经审计总资产 50% 发生的成交金额（提供担保以上且超过 3000 万元的交易，或 除外）占公司最近一期经审者占公司最近一期经审计总资产 计净资产 50%以上且超过 30
30%以上的交易； 00 万元的交易，或者占公司
最近一期经审计总资产 30%
以上的交易；

第四十一条 有下列情形之一的， 第四十一条 有下列情形之一的，公司在事实发生日起 有下列情 公司在事实发生日起 有下列情形之一的，公司在事实发生日起 形之一的，公司在事实发生日起2 个月以内召开临时股东大会： 2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足公司法规定 （一）董事人数不足公司法规定
的最低人数或本章程所定人数的 的最低人数或本章程所定人数的
2/3 时； 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收 （二）公司未弥补的亏损达实收
股本总额 1/3 时； 股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 1 （三）单独或者合计持有公司 1
0%以上股份的东请求时； 0%以上股份的东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）二分之一以上独立董事提 （六）法律、行政规部门章或本
议召开的； 章程规定的其他情形。

（七）法律、行政规部门章或本
章程规定的其他情形。
第四十四条 股东大会由公司董 第四十四条 股东大会由公事会召集。独立董事有权向董事 司董事会召集。
会提议召开临时股东大会。对独
立董事要求召开临时股东大会的
提议，董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定，在收到
提议后十日内提出同意或者不同
意召开临时股东大会的书面反馈
意见。董事会同意召开临时股东
大会的，将在作出董事会决议后
的 5 日内发出召开股东大会的通
知；董事会不同意召开临时股东

大会的，将说明理由并公告。
第一百零一条 董事执行公 第一百零一条 董事执行公 司职务时违反法律、行政法 司职务时违反法律、行政法 规、部门规章或本章程的规 规、部门规章或本章程的规 定，给公司造成损失的，应当 定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。 承担赔偿责任。

独立董事应按照……
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