公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：832602 证券简称: 泰通科技 主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第九十四条 董事由股 第九十四条 董事由股

东大会选举或更换，任期三 东大会选举或更换，任期两

年。董事任期届满，可连选 年。董事任期届满，可连选

连任。董事在任期届满以 连任。董事在任期届满以

前，股东大会不能无故解除 前，股东大会不能无故解除

其职务。 其职务。

公告编号：2025-010

董事任期从就任之日起 董事任期从就任之日起

计算，至本届董事会任期届 计算，至本届董事会任期届

满时为止。董事任期届满未 满时为止。董事任期届满未

及时改选，在改选出的董事 及时改选，在改选出的董事

就任前，原董事仍应当依照 就任前，原董事仍应当依照

法律、行政法规、部门规章 法律、行政法规、部门规章

和本章程的规定，履行董事 和本章程的规定，履行董事

职务。 职务。

董事可以由总经理或者其他高 董事可以由总经理或者其他高
级管理人员兼任。 级管理人员兼任。

第一百三十五条 监事的任期 第一百三十五条 监事的任期
每届为三年。监事任期届满，连 每届为两年。监事任期届满，连
选可以连任。 选可以连任。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《市场主体登记管理条例》等相关规定，规范公司治理，促进董事会、监事会成员的定期轮换，避免董事、监事任期过长造成思想僵化。

公告编号：2025-010

三、 备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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