公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-027

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以短信及
OA 形式发出。

5.会议主持人：吉鹏程

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-027

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举吉鹏程担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期两年。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任倪小龙为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起，任期
两年。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

聘任吉鹏程为财务总监、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起，任期两年。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《第四届董事会第一次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日

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