公告日期：2019-09-04

江苏腾达缸泵机械股份有限公司
股票发行方案

主办券商

（深圳市福田区福华一路 111号）

二〇一九年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

一、公司基本信息...... 5

二、发行计划...... 5

（一）发行目的...... 5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排 ...... 5

（三）发行价格及定价方法...... 8

（四）发行数量及金额...... 9

（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...... 9

（六）股东限售安排 ......9

（七）募集资金用途 ......9

（八）公司募集资金的内部控制和管理措施......11

（九）前次募集资金使用情况...... 12

（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 13

（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ...... 13

（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...... 13

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 14

四、其他需要披露的重大事项...... 14

五、股份认购协议的主要内容...... 15

六、中介机构信息...... 16

（一）主办券商：招商证券股份有限公司...... 16

（二）律师事务所：北京市一法（深圳）律师事务所 ...... 16

（三）会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ...... 16

七、有关声明...... 17

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、江苏腾达 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司

远方基金 指 扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）

本次发行、本次股票发 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 2019 年第一次股票发
行 行

股东大会 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元

公司中文全称 江苏腾达缸泵机械股份有限公司

证券简称 江苏腾达

证券代码 832605

法定代表人 陈寿猛

董事会秘书 王娟

注册地址 扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢

办公地址 扬州市江都区真武镇滨东村（工业园区）2-3幢

电话 0514-86272637

传真 0514-86271392

电子邮箱 jdtengda@163.com

公司网址 www.js-tengda.com

公司、其控股股东及实际控制人均未被纳入失信联合惩戒对象名单，公司无控股子公司。
二、发行计划

（一）发行目的

为满足公司发展战略需要，保障公司经营性稳定发展，拟实施本次股票发行工作，本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。