公告日期：2018-05-22

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、董事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月18日审议并通过：

选举李建国、汪献忠、王传志、赫树开、龚磊、李洋为公司第四届董事会非独立董事，选举刘应书、崔光照、申华萍为独立董事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本次会议召开 20 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会

股东（包括股东授权委托代表）25人，持有公司股份33,975,736股，

占股份总数的69.34%，会议由董事长汪献忠主持。

以上决议表决情况为：

同意股数33,975,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

以上选举的第四届董事会董事均为连选连任。

2、监事换届的程序履行情况

（1）非职工代表监事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年年度股东

大会于2018年5月18日审议并通过：

选举李晓伟、白奕雄、王东方为公司第四届监事会监事。任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

本次会议召开20日前以公告方式方式通知全体股东，实际到会

股东（包括股东授权委托代表）25人，持有公司股份33,975,736股，

占股份总数的69.34%，会议由董事长汪献忠主持。

以上决议表决情况为：

同意股数33,975,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

原监事会监事郑松涛不再继续担任监事职务。

（2）职工代表监事换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职

工代表大会于2018年4月24日审议并通过：

选举王淑洁、陈振燕为公司职工代表监事，与公司2017年年度

股东大会选举的监事组成第四届监事会，任期三年，自2017年年度

股东大会决议通过之日起计算。

上述职工代表大会召开5日前以电话通知全体职工代表，本次职

工代表大会应出席职工代表33人，实际出席职工代表33人，会议由

公司工会主席王传志主持。

以上决议表决情况为：同意33票，反对0票，弃权0票。

原职工代表监事袁子茹不再继续担任职工代表监事职务。

3、第四届董事会董事长和高级管理人员换届的程序履行情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2018年5月18日审议并通过：

选举汪献忠为公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会届满为止。

聘任李建国为公司总经理，聘任王传志、赫树开、李洋为公司副总经理，聘任龚磊为公司财务总监，聘任赵芳为公司董事会秘书，任期三年，至第四届董事会届满为止。

上述董事会召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由原董事长汪献忠主持。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上选举的第四届董事会聘请的高级管理人员中，李洋为新任副总经理，其他人员均为连选连任。

4、第四届监事会主席换届的程序履行情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2018年5月18日审议并通过：

选举李晓伟为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满为止。

上述监事会召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事5人，会议由原监事会主席李晓伟主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对……
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