公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-026

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投
河南省日立信股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

河南省日立信股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）与中国工商银行
股份有限公司郑州陇海路支行于 2019 年 2 月 1 日签订流动资金借款合同，借款
金额 1000 万元（实际到账 994 万元），公司实际控制人、控股股东李建国、汪献忠为此笔银行贷款提供关联担保。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确
认偶发性关联交易的议案》，同日该议案经公司第四届监事会第五次会议审议通过。根椐《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李建国

公告编号：2019-026

住所：郑州市高新技术开发区合欢街 25 号

2. 自然人

姓名：汪献忠

住所：郑州市二七区大学北路 26 号院 2 号楼 2 单元 28 号

（二）关联关系

李建国是公司董事、总经理，持有公司股份 14,429,743.00 股，占比 29.4485%；
汪献忠是公司董事长，持有公司股份 14,429,743.00 股，占比 29.4485%，二人是公司的共同实际控制人。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方李建国、汪献忠自愿为公司银行贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益情况。
四、交易协议的主要内容

因日常经营流动资金需要，公司与中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支
行于 2019 年 2 月 1 日签订流动资金借款合同，借款金额 1000 万元（实际到账
994 万元），公司实际控制人、控股股东李建国、汪献忠为此笔银行贷款提供关联担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司出于正常经营发生的关联交易，具有合理性和必要性。
本次关联交易为李建国、汪献忠自愿为公司银行贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益情况。
六、备查文件目录
（一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

公告编号：2019-026

（二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河南省日立信股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。