公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-028

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投
河南省日立信股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-028

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

议案内容:请详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号为 2019-026。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日下午 13:30

（三）登记地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：赵芳（董事会秘书）

联系电话：0371-56980170

邮箱: relations@yeah.net

联系地址：郑州市高新区玉兰街 101 号
（二）会议费用：本次会议会期半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。

公告编号：2019-028

五、备查文件目录
（一）《河南省日立信股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
（二）《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

河南省日立信股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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