公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-029

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投
河南省日立信股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪献忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》、《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 30,985,686 股，占公司有表决权股份总数的 63.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容:请详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号为 2019-026。

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：

同意股数 1,928,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东李建国、汪献忠、汪宪美回避表决。
三、备查文件目录

河南省日立信股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

河南省日立信股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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