公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-003

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李晓伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<河南省日立信股份有限公司监事会议事规则>的议案》1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公
司监事会议事规则，请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《监事会议事规则》，

公告编号：2020-003

公告编号为 2020-012。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南省日立信股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

河南省日立信股份有限公司
监事会
2020 年 3 月 2 日

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