公告日期：2020-03-19

证券代码：832606 证券简称：日立信 主办券商：中信建投

河南省日立信股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪献忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数46,732,988 股，占公司有表决权股份总数的 95.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

4.公司其他高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南省日立信股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明

书的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2020 年第一次股票定向发行说明书》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 45,632,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.65%；反

对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.35%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行，公司与发行对象签订了附生效条件的《股票认购合同》,该认购合同载明了本次发行对象拟认购股票的数量或数量区间、认购价格、限售期、发行终止后的退款及补偿安排、纠纷解决机制等内容。该协议须各方签署并经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 45,632,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.65%；反

对股数 1,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.35%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订公

司章程，请详见公司于 2020 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 46,732,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》的规定，公司将设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：

同意股数 46,732,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本……
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