公告日期：2020-04-14

证券代码：832608 证券简称：天禹星 主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面及电子邮件方式发

出

5.会议主持人：孙兴杰

6.会议列席人员：公司董事会秘书（信息披露负责人）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关

规定，现提名孙兴杰、徐影、张凯、刘丹、赵金辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，第四届董事会董事自本届董事会任期届满之次日起任期三年，可连选连任。

孙兴杰先生，1964 年 2 月出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于锦

州商校。2006 年 3 月至今担任公司董事长兼总经理；2015 年 11 月至今担任沈阳

盛京清文化发展股份有限公司董事长； 2019 年 8 月至今担任公司财务负责人。

徐影女士，1972 年 3 月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳

师范大学。2006 年 7 月至 2009 年 12 月就任辽宁天禹星移动广告有限公司总经

理一职；2010 年 1 月至今担任公司董事、副总经理兼运营总监；2013 年 8 月至

今担任天津凯星源传媒有限公司执行董事、经理；2015 年 11 月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事；2017 年 2 月至今担任沈阳宏亿皇寺文化发展有限公司董事；2018 年 4 月至今担任沈阳迦天科技有限公司董事、经理。

张凯先生，1973 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业

于吉林大学。2011 年 1 月至今担任公司副总经理、董事会秘书；2011 年 1 月至

2018 年 8 月担任公司财务总监一职；2013 年 8 月至今担任天津凯星源传媒有限

公司监事；2015 年 11 月至今担任沈阳盛京清文化发展股份有限公司董事；2016

年 5 月至 2017 年 2 月担任沈阳宏亿皇寺文化发展有限公司董事；2018 年 4 月至

今担任沈阳迦天科技有限公司董事；2019 年 1 月至今担任公司董事。

刘丹先生，1978 年 3 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业

于北京大学。2009 年 11 月至今担任北京天翼汇融投资管理有限公司执行董事、

经理；2011 年 3 月至今担任北京八零创想科技有限公司监事；2011 年 5 月至今

担任北京奥尔思创科技有限公司监事；2014 年 6 月至今担任公司董事；2016 年9 月至今担任无我（北京）科技有限公司执行董事、经理；2016 年 11 月至今担任宁波梅山保税港区鼎石投资管理有限公司董事长、总经理；2017 年 1 月至今担任北京子在川上文化发展有限公司经理；2017 年 4 月至今担任北京知远信息科技有限公司监事；2019 年 5 月至今担任宁波梅山保税港区逸洋投资管理有限公司执行董事、经理。

赵金辉先生，1987 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈

阳化工大学。2013 年 8 月至 2019 年 9 月历任辽宁天禹星移动广告有限公司销售

部业务员、销售总监、副总经理；2017 年 10 月至 2019 年 9 月担任公司职工监

事；2019 年 9 月至今担任沈阳迦天科技有限公司副总经理；2019 年 10 月至今担

任公司董事。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在股转系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 发布的《董事会换届公告》（公告编号：2020-014）。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对以上董事候选人分别进行核查。经核查，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 ……
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