公告日期：2020-04-14

公告编号：2020-012

证券代码：832608 证券简称：天禹星 主办券商：华龙证券
辽宁天禹星科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐冉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名关永保、田野为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，第四届监事会监事自本届监事会任期届满之次日起任期三年，可连选连任。

公告编号：2020-012

关永保先生，1985 年 10 月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于国
家开放大学。2011 年 8 月至 2019 年 1 月担任辽宁天禹星移动广告有限公司销售
经理；2019 年 2 月至今担任沈阳迦天科技有限公司销售总监；2019 年 10 月至今
担任公司监事。

田野先生，1987 年 9 月出生，本科学历，毕业于沈阳农业大学。2016 年 4
月至 2019 年 1 月担任辽宁天禹星移动广告有限公司销售经理；2019 年 2 月至今
担任沈阳迦天科技有限公司销售总监；2019 年 10 月至今担任公司监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对以上监事候选人分别进行核查。经核查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《监事会议事规则》部分条款
进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《辽宁天禹星科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

辽宁天禹星科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 14 日

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