公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-002

证券代码：832608 证券简称：天禹星 主办券商：华龙证券

辽宁天禹星科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2021 年发 2020 年与关联方 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
（未经审计） 大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 公司及全资子公司 9,500,000.00 6,146,754.34 公司生产经营需要
动力、接受 接受关联方服务
劳务
出售产品、 公司及全资子公司

商品、提供 向关联方销售产品 7,700,000.00 7,133,245.68

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 17,200,000.00 13,280,000.02 -

（二） 基本情况
1、基本情况
名称：沈阳迦天科技有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号东北世贸广场Ⅱ区（新地中心 2 号楼）26

公告编号：2021-002

层（电梯 30 层）01+02+03 单元
企业类型：有限责任公司
注册资本：200 万元
2、关联关系

公司持有沈阳迦天科技有限公司股份 800,000 股，持股比例 40%。公司董事兼
副总经理徐影为该公司董事兼经理，公司董事、副总经理兼董事会秘书张凯为公司 董事，公司监事会主席徐冉为该公司监事会主席。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议审议了《关于预计 2021 年公
司日常性关联交易的议案》，因关联董事徐影、张凯回避表决，董事刘丹因个人原因 未出席本次会议，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

与关联方的关联交易公司业务发展及生产经营的正常所需，以市场公允价格为 依据，遵循公开、公平、公正的原则，未损害公司及其他非关联方股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

交易双方将在预计日常性关联金额范围内签署相关协议，并于年度终了时全面 结算往来款项，交易内容最终以签订协议为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营的需要，交易的达成有助于提升公司业务发
展，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。
六、 备查文件目录
（一）《辽宁天禹星科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

辽宁天禹星科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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