公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-050

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐刚

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联资金占用的议案》
1.议案内容：

2024 年 2 月 29 日，关联方广元市投资发展集团有限公司（以下简称“投发

公告编号：2024-050

集团”）因资金周转需要向四川资博农副产品股份有限公司（以下简称“资博股份”）的子公司广元昭化牧春农业发展有限公司（以下简称“昭化牧春”）借款人民币 5,000,000.00 元，签订《统借统还借款合同》，约定借款期限 2 年，年利率5.5%。投发集团向昭化牧春借款属于非经营性资金占用的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，关联董事邢勇、张敬滔回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 1 月 3 日召开 2025
年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

四川资博农副产品股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日

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