公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-022

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：资博股份三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐刚

6. 会议列席人员：监事会成员、财务负责人、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号---基础层挂牌公司中期报告》及《关于

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做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司披露的《2025 年半年度报告》，截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分
配利润累计金额-12,761,684.37 元，未弥补亏损-12,761,684.37 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

因公司人事调整，原邢勇、李汶政已辞去董事职务，为保证董事会有序开展，根据法律法规和公司章程规定，董事会现提名李云霞、甘磊为第四届董事会非职工代表董事候选人，任职期限至第四届董事会届满为止，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 2 名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

（四）审议通过《关于注销广元昭化牧春农业发展有限公司的议案》
1.议案内容：

因发展战略调整,公司需要优化配置,提高管理效率,拟注销广元昭化牧春农业发展有限公司非主业的全资子公司,集中资源发展主业。本次拟注销子公司有利于控制对外投资风险,提高管理效率,不会对整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

拟注销子公司基本情况如下:

广元昭化牧春农业发展有限公司

1.公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）;

2.注册地址: 四川省广元市昭化区工业发展集中区（原富润肉联厂）-电商物流产业园 10 号楼；

3.法定代表人:赵力;

4.注册资本:贰佰万元整;

5.成立日期:2021 年 12 月 13 日;

6.营业期限:2021 年 12 月 13 日至无固定期限;

7.营销范围: 一般项目：农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广……
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