公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-024

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-024

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832613 资博股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于未弥补亏损超过股本总额三

1 √

分之一的议案

2 关于选举公司董事的议案 √

关于注销广元昭化牧春农业发展

3 √

有限公司的议案

4 关于变更审计机构的议案 √

议案 1《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

议案内容：根据公司披露的《2025 年半年度报告》，截止 2025 年 6 月 30 日，

公告编号：2025-024

公司未分配利润累计金额-12,761,684.37 元，未弥补亏损-12,761,684.37 元，公司实收股本为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。

议案 2《关于选举公司董事的议案》

议案内容：因公司人事调整，原邢勇、李汶政已辞去董事职务，为保证董事会有序开展，根据法律法规和公司章程规定，董事会现提名李云霞、甘磊、为第四届董事会非职工代表董事候选人，任职期限至第四届董事会届满为止，自股东会审议通过之日起生效。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述 2名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

议案 3《关于注销广元昭化牧春农业发展有限公司的议案》

议案内容：因发展战略调整,公司需要优化配置,提高管理效率,拟注销广元……
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