公告日期：2026-04-28

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：资博股份会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐刚
6. 会议列席人员：监事会成员、财务负责人、信息披露事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公司公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表管理层汇报 2025年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配》
1.议案内容：

综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度股东会》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2026 年 5 月 20 日召开公
司 2025 年年度股东会。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据公司披露的《2025 年年度报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分
配利润累计金额-14,718,149.11 元，未弥补亏损 14,718,149.11 元，公司实收股本金为 14,250,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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