公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-065

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证
券

广东旺大集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟世强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数71,857,120 股，占公司有表决权股份总数的 93.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-065

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司董事长钟世强向董事会提交了《关于修订<公司章程>的议案》，议案提出：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,857,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司董事长钟世强向董事会提交了《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》，议案提出：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事津贴制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》进

公告编号：2025-065

行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,857,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席刘田珍向监事会提交了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，议案提出：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,857,120 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于变更公司住所名称的议案》

1.议……
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