公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-064

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-064

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832614 旺大集团 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《股东大会议事规则》等

2 √

公司治理制度的议案

关于修订《监事会议事规则》的议

3 √

案

4 关于变更公司住所名称的议案 √

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案

公告编号：2025-064

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟对《公司章程》进行修订。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事津贴制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》进行修订。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
（四）审议《关于变更公司住所名称的议案》

因政府将原萝岗区与原黄埔区合并成黄埔区，公司原住所名称“广东省广州市萝岗区开发区科……
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