公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-070

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以电话、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：钟世强

6.会议列席人员：公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于旺大集团申请招商银行广州分行贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-070

为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议广东旺大集团股份有限公司向招商银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款 1000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

现因公司业务需要，拟新增陕西旺大饲料科技有限公司（集团控股子公司）与陕西卓润农牧发展有限公司（陕西旺大的少数股东）2025 年度日常性关联交易。本次新增预计陕西旺大饲料科技有限公司 2025 年度向陕西卓润农牧发展有限公司销售产品数量不超过 1637.78 吨，销售总金额不超过 5398837.8 元。
2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但各位董事均无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

广东旺大集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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