公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-045

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：林清洪先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后次日召开会议。本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-045

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定提名第四届董事会候选人，经讨论，股东南华和平医院管理(湖南)有限公司提名并推荐王刚、褚俊飞、林锐为公司第四届董事会董事成员；股东林清洪提名并推荐林清洪、黄少和为公司第四届董事会董事成员。

公司第四届董事会任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025年 11 月 29 日以现场方式在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东大会，股权登记日为 2025 年 11 月 24 日。具体内容详见 2025 年 11 月 14
日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会

公告编号：2025-045

2025 年 11 月 14 日

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