公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-007
证券代码： 832616 证券简称： 城光节能 主办券商： 国投证券
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 25 日以书面、电子邮件
方式发出
5.会议主持人： 董事长林清洪先生
6.会议列席人员： 董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后第二日召开会议。本次
会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能
环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
公告编号： 2026-007
1.议案内容：
根据董事长兼总经理林清洪先生提议并统筹推进公司 2026 年各项经营发展
工作，明确工作目标、细化任务分工、强化落实保障，依托公司节能环保核心优
势，聚焦淫羊藿种植、新能源、环保三大核心板块，推动各项业务高质量落地，
助力公司实现规模与效益双提升，遵循中药材种植、新能源发展及环保治理相关
政策导向，结合公司实际经营能力，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围如
下：
一般项目：合同能源管理；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备租
赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力设
施器材销售；电力设施器材制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销
售；生物有机肥料研发；中草药种植；肥料销售；非主要农作物种子生产；地产
中草药（不含中药饮片）购销；进出口代理；中药提取物生产。
许可项目：农作物种子经营；肥料生产。
原《公司章程》除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，具体以市场监
督管理部门登记为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于补选公司董事的议案》
1.议案内容：
2026 年 3 月 23 日，公司董事会收到董事黄少和先生因个人原因递交的辞任
报告，并申请辞去其所担任的公司（城光节能）董事职务。现鉴于黄少和先生的
辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运
作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，股东王国仪先生以自荐的方式
提名本人（王国仪）担任公司第四届董事会董事职务，任职期限自 2026 年第一
次临时股东会决议生效之日起至第四届董事会届满之日止。
公告编号： 2026-007
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2026 年 4 月 14 日以现场方式在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会，股权登记日为 2026 年 4 月 9 日。具体内容详见 2026 年 3 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《城光（湖南）
节能环保服务股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》
（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》。
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。