公告日期：2026-04-24

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司公司章程》中关于召开股东会的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832616 城光节能 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的陕西道创律师事务所朱小龙律师、乔阳萍律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

关于授权 2026 年使用部分闲置资金购买理财产品

5 √

的议案

6 关于申请 2026 年年度贷款额度的议案 √

7 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

8 关于续聘审计机构的议案 √

9 关于审议公司 2025 年度审计报告的议案 √

10 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

1、审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

议案内容：公司 2025 年度董事会工作报告的主要内容包括 2025 年度公司经
营情况回顾、2025 年度董事会工作情况等。

2、审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2025 年年度报告》和《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

3、审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据《企业会计准则》和相关会计应用指南、会计解释等规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

4、审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：本年度公司不进行利润分配，未分配利润……
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