公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-024

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 29 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长林清洪先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议通知发出后当日召开会议。本次 会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节 能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟投资成立广州控股孙公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-024

根据公司发展需要，整合优势资源，实现公司发展战略，公司旗下全资子 公司--湖南城光新能源科技有限公司（以下简称“城光新能源”）拟与广东宝 福嘉环保科技有限公司（以下简称“宝福嘉环保”）在广州合资成立控股孙公 司。

本次拟对外投资设立的控股孙公司名称为***研究院有限公司；注册地为
广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇东路 4 号顺智科创园7 栋 1302 室；
注册资本为人民币 1000 万元（以货币方式出资），出资及股权结构：城光新能 源以货币形式认缴出资 660 万元，占合资公司 66%的股权；宝福嘉环保以货币 形式认缴出资 340 万元，占合资公司 34%的股权，经营范围为“从事污泥压滤 等环保设备及技术的研发、生产、销售与环保项目的运营服务等”。

拟设立控股孙公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准登 记为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林清洪、王国仪回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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