公告日期：2025-12-12

证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券
山东三维钢结构股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第九次会议审议通
过，尚需提交股东会审议，经股东会审议通过之日起生效实施。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东三维钢结构股份有限公司

董事会议事规则

（本规则原经公司 2020 年 3 月 30 日第二届董事会第八次会议审议通过，
2020 年 3 月 31 日披露，2020 年 4 月 17 日 2020 年第二次临时股东会审议通过；
经 2025 年 12 月 11 日公司第四届董事会第九次会议决议审议通过修订，尚需提
交公司股东会审议。）

第一章 总则

第一条 为了进一步明确山东三维钢结构股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”)董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规章、业务规则和《山东三维钢结构股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东会
决议的执行机构，对股东会负责。

第三条 董事会应当建立健全公司治理机制，确保公司治理结构合理、有效，
对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第四条 董事会应当依法履行职责，执行相关决议，确保公司遵守法律、法
规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

第五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

董事会成员由股东会选任或者解任。

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 信息披露事务负责人具体负责董事会会议的筹备和组织，负责信息
披露事务，包括：安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录、会议决议的起草工作、会议决议公告等。

如果公司刻有董事会印章的，由信息披露事务负责人负责保管该印章。

公司设董事会秘书的，董事会秘书为信息披露事务负责人。

第二章 董事会的一般规定

第七条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及挂牌、上市方案；

（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票的方案；

（八）在《公司章程》规定范围和/或股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律、法规、规章、业务规则、《公司章程》规定或者股东会授予的其他职权。

董事会应当在职权范围和股东会授权范围内对审议事项作出决议，不得代替股东会对超出董事会职权范围和授……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。