公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-011

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券
南京铱迅信息技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市雨花台区凤展路 30 号科创城 C2
栋 2011-18 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面
方式发出

5.会议主持人：张昱

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-011

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

2025 年半年度报告
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于免去张昱先生董事长、董事、信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司开展工作需要，提议免去张昱先生的南京铱迅信息技术股份有限公司董事长、董事、信息披露事务负责人职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任何爱国先生为董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

根据公司开展工作需要，提议聘任何爱国先生为南京铱迅信息技术股份有限公司董事长职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：姬晔君董事对何爱国先生不熟悉。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任司马仲祥先生为信息披露事务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司开展工作需要，提议聘任司马仲祥先生为信息披露事务负责人职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
经与会董事签字确认的《南京铱迅信息技术股份有限公司第四届董事

公告编号：2025-011

会第六次会议决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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