公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-015

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券
南京铱迅信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市雨花台区软件谷科创城 C2 栋 2011-18
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书
面方式发出

5.会议主持人：何爱国

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2025-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，根据公司经营需求，提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2025 年度财务报表审计机构。该事务所具备证券业务审计资格，具有良好的职业信誉和专业能力，能够满足公司年度审计工作的需求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关管理制度:《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理

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制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关法律法规要求，公司对《公司章程》进行了修订并形成了《公司章程（草案）》。现将《公司章程（草案）》提交董事会审议发布，并拟提交股东大会审议通过后实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《提请召开股东会的议案》
1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大

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会。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京铱迅信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-017)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）经与会董事签字确认的《南京铱迅信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司
董事会
2……
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