公告日期：2026-04-28

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：天风证券

南京铱迅信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

南京铱迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日召开第四届董事会第八会议，审议通过《关于提议召开 2025 年年度股 东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

南京铱迅信息技术有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832623 铱迅信息 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
江苏世纪同仁律师事务所

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

审议《2025 年年度报告及年报摘

3 √

要》

4 审议《2025 年度财务决算报告》 √

5 审议《2025 年度利润分配方案》 √

6 审议《2026 度财务预算报告》 √

审议《董事会关于 2025 年度财务

7 √

报告非标准审计意见专项说明》

审议《监事会关于 2025 年度财务

8 √

报告非标准审计意见专项说明》

审议《关于追认公司向关联方拆

9 √

出资金暨关联转贷交易》

审议《关于未弥补亏损超过实收

10 √

股本总额三分之一》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告议案》

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司
章程》的参照案例格式规定依法运作，积极开展各项工作，贯彻落实
股东会的各项决议，不断规范公司治理，董事长代表董事会汇报公司
2025 年度工作情况

（二）审议《2025 年度监事会工作报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。