公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-006

证券代码：832624 证券简称：金智教育 主办券商：华泰联合

江苏金智教育信息股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：杨松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2018年度监事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年公司年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

审议《2018年公司年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2018年公司年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

审议《2018年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

监事会

2019年4月24日

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