
公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-015
证券代码:832624 证券简称:金智教育 主办券商:华泰联合
江苏金智教育信息股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:杨松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容:
详见公司同日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-
公告编号:2019-015
013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事候选人的议
案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会非职工监事杨松先生提出辞职,现提名蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事候选人,任期至第二届监事会期限届满。为保证公司监事会工作的正常开展,在新监事到任前,杨松先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定,履行监事职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》1.议案内容:
详见公司同日于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平
台 (http://www.neeq.com.cn)公告的 《会计政策变更公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2019-015
《江苏金智教育信息股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
江苏金智教育信息股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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