公告日期：2019-05-17

江苏金智教育信息股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道利源南路55号，公司C205会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏金智教育信息股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数59,738,000股，占公司有表决权股份总数的99.563％。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度公司经营情况、2018年度主要工作情况、2018年度董事会日常工作情况

2.议案表决结果：

同意股数59,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度监事会会议的召开情况、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见以及监事会2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数59,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年公司年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该议案内容，公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-003、2019-004），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数59,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数59,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数59,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

该议案内容，公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-008），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数59,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数

表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2019年度投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保日常生产经营所需流动资金不受影响的前提下，公司（含控股子公司）2019年拟使用不超过人民币2.5亿元……
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