公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-035

证券代码：832627 证券简称：锦达保税 主办券商：东吴证券
江苏锦达保税仓储股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长许春侠女士

6.会议列席人员：许夏雪松、陈军、罗政

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-035

详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《江苏锦达保税仓储股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号为:2025-022)。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分管理制度（需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会制度》、《董事度制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》，同时各项原制度废止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-035

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分管理制度（无需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，同时各项原制度废止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《江苏锦达保税仓储股份有限公司关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于 2025年 9 月 5日召开 2025年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字的《江苏锦达保税仓储股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

公告编号：2025-035

江苏锦达保税仓储股份有限公司
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