公告日期：2015-02-27

江苏爱源医疗科技股份有限公司
公开转让说明书
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者关注以下重大事项：
一、产品质量风险
为规范企业生产、保证医疗器械企业产品质量，我国对医疗器械实行注册管理制度，注册证申请要求较严格。目前公司主要产品为第二类医疗器械，产品均已获得注册证，满足市场准入制度，未出现因产品质量问题而导致的医疗纠纷情况。但由于医疗行业使用客户的特殊性，未来若发生因产品质量而出现的医疗事故，将导致公司承担相应赔偿责任，公司产品将被召回或撤市，此情况的发生将对公司未来业务经营产生较大的负面影响，公司存在一定的医疗行业的产品质量风险。
二、替代性产品出现风险
目前，公司销售的主要产品一次性球囊宫颈扩张器为公司自主研发的拳头产品，是临床用于促宫颈成熟的理想选择方式之一；而一次性使用负压引流管路的核心竞争力在于其引流管的设计和模具的开发，公司虽与国外生产厂家签订相关协议来保证该引流管在国内市场供应的唯一性，但随着公司市场渠道的拓展、产品市场价值的更多体现，未来可能存在行业内竞争者开发类似产品抢占其市场份额，对未来公司的经营业绩和市场份额可能造成一定影响。
三、政策风险
随着我国医疗器械行业的发展，行业新法律法规的施行，国家对医疗器械行业实行更为严格的监管体制、施加更大程度的惩罚措施，在推动行业规范发展的同时，伴随着医疗行业企业的整顿与改革，对整个行业的竞争格局发生相应变化，可能公司未来的发展产生一定影响，因而行业具有一定的政策风险。
四、实际控制人不当控制的风险
徐浩宇现持有公司股份760万股，占公司总股本的76%，为公司控股股东、实际控制人，且徐浩宇现任公司董事长，公司的所有权和决策权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大的影响。有限公司期间曾占用公司资金
4000万元，该款项已于2014年7月归还。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
五、公司治理的风险
有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，关联资金拆借程序不完备，内部控制有欠缺等不规范情形。股份公司设立后，正在逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司治理结构仍然不尽完善，因此，仍需进一步完善公司的治理结构。同时公司的内部控制制度在执行上与规范要求存在一定差距，员工在执行规范制度的实践中尚存在一些问题，这需要在未来的管理实践中逐步完善。未来公司经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
六、存货储备增加风险
公司2014年末存货较2013年末增加749.73万元，增幅993.44%，其中原材料增加422.16万元、库存商品增加327.58万元，增幅分别为762.38%、1630.14%，报告期内公司存货储备大幅增加，系公司基于2014年销售规模大幅增加同时开发的客户数量大幅增加的前提下，预计未来市场需求量也将大幅增加，为保证未来产品供应及时性而提高了存货的储备量，如果未来市场替代品出现、产品质量问题或政策变化等因素导致产品的需求量萎缩，将会导致公司库存产生积压的风险。
七、客户分散风险
公司于2013年获得主营产品的医疗器械注册证，由于产品处于市场的开拓初期阶段，故未形成稳定的大客户，使得公司2013年、2014年的前五大客户变化较大。若公司不能在市场营销、客户管理、渠道拓展等方面进行严格的把控及管理，将对公司业绩上升的持续性产生较大负面影响，从而导致公司……
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