公告日期：2015-09-02

证券简称：爱源股份 证券代码：832628 公告编号：2015-005
江苏爱源医疗科技股份有限公司
住所：泰州市药城大道一号中试一期G11二层西半部
股票发行方案
主办券商
住所：苏州工业园区星阳街5号
二〇一五年九月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目录
声明......2
目录......3
释义......5
第一节公司基本情况......6
第二节发行计划......7
一、发行目的......7
二、发行对象及现有股东的优先认购安排......7
三、发行价格和定价依据......7
四、发行股份数量及募集资金金额......7
五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数量及发行价格的调整.................................................................................................................8
六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......8
七、本次发行新增股份限售安排......8
八、募集资金用途......8
九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9
十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9
十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10
第四节其他需要披露的重大事项......11
第五节股票认购合同......12
一、合同主体及签订时间......12
二、认购方式、支付方式......12
三、合同的生效条件和生效时间......12
四、合同附带的任何保留条款、前置条件......12
五、自愿限售安排......12
六、估值调整条款......12
七、违约责任条款......12
第六节本次股票发行相关中介机构信息......14
一、主办券商......14
二、律师事务所......14
三、会计师事务所......14
第七节董事、监事、高级管理人员有关声明......15
释义
在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公指 江苏爱源医疗科技股份有限公司
司、爱源股份、发行人
股东大会 指 江苏爱源医疗科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏爱源医疗科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏爱源医疗科技股份有限公司监事会
三会 指 股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
三会议事规则 指
议事规则》
高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》 ……
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