公告日期：2025-05-15

证券代码：832630 证券简称：ST 诺之 主办券商：东北证券
浙江诺之股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长和董事兼总裁两人因出差未能出席本次会议,由半数以上董事共同推举董事茅利月主持本次会议。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数37,832,758 股，占公司有表决权股份总数的 68.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴陆明、吴思敏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任其他高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

由公司董事兼董事会秘书茅利月女士代表董事会汇报公司董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,832,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，积极参与公司的经营活动，及时了解掌握公司经营状况和财务情况，对公司治理的规范性和有效性，公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程，公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行了有效的监督，切实维护了全体股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,832,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,832,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制的《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,832,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据公司 2024 年度实际经营情况和财务状况，结合公司 2025 年
度经营计划编制的《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,832,758 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议……
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