公告日期：2020-02-05

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的众成清泰（济南）律师事务所邓璞、方权律师。
（七）会议地点

山东赛特电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《山东赛特电工股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》的议案

为保证公司业务发展对资金的需求，公司拟进行本次股票发行。本次股票发行募集资金将用于补充公司业务发展所需流动资金，以有效提升公司盈利能力和抗风险能力、充沛公司现金流、优化公司财务结构，保证公司经营持续、快速发展，增强公司竞争力。本次拟发行数量不超过 300.00 万股（含 300.00 万股），募集资金金额不超过人民币 1,140.00 万元（含人民币 1,140.00 万元）。此次股票发行方案的具体内容详见公司《山东赛特电工股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》公告编号：（ 2020-002 ）
（二）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。具体专项账户设立及三方监管协议签订事宜，由董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的
议案

为方便公司处理股票发行方面的事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的相关事宜，包括但不限于：

1、向有关部门提交的所有材料的准备、报审工作；

2、授权董事会根据股东大会通过的本次股票发行的有关议案的内容办理；
3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、本次股票发行完成后向市场监督管理局备案公司章程的相关事宜；

5、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

6、聘用中介机构并决定其专业服务费用；

7、本次股票发行需要办理的其他事宜；

8、授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。
（四）审议《关于制定<山东赛特电工股份有限公司公司章程>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及本次股票发行导致的注册资本变更等事项，制定新的《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（五）审议《关于修订<股东大会制度>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。
（六）审议《关于修订<董事会制度>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。
（七）审议《关于修订<监事会制度>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《监事会制度》进行相应修订。
（八）审议《关于修订<承诺管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《承诺管理制度》进行相应修订。
（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

为提高公司治理水平，……
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