公告日期：2020-02-20

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李希存先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数21,381,431 股，占公司有表决权股份总数的 49.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理胡宗奎和山东众成清泰（济南）律师事务所律师邓璞、方权出席了
本次会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《山东赛特电工股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》的议案

1.议案内容:

为保证公司业务发展对资金的需求，公司拟进行本次股票发行。本次股票发行募集资金将用于补充公司业务发展所需流动资金，以有效提升公司盈利能力和抗风险能力、充沛公司现金流、优化公司财务结构，保证公司经营持续、快速发展，增强公司竞争力。本次拟发行数量不超过 300.00 万股（含 300.00 万股），募集资金金额不超过人民币 1,140.00 万元（含人民币 1,140.00 万元）。此次股票发行方案的具体内容详见公司《山东赛特电工股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》公告编号：（ 2020-002 ）。

2.议案表决结果:

同意股数 6,501,164 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

出席会议的股东李希存、薛宗刚、和军、和尚国、张玉峰共五人拟认购公司发行的股份，回避表决。回避表决股份合计为 14,880,267 股。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，公司拟对本次股票发行募集的资金设立专项账户进行管理，同时公司拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。具体专项账户设立及三方监管协议签订事宜，由董事会提请股东大会授权公司管理层具体执行。

2.议案表决结果:

同意股数 21,381,431 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为方便公司处理股票发行方面的事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）、向有关部门提交的所有材料的准备、报审工作；

（2）、授权董事会根据股东大会通过的本次股票发行的有关议案的内容办理；
（3）、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（4）、本次股票发行完成后向市场监督管理局备案公司章程的相关事宜；

（5）、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案的相关事宜；

（6）、聘用中介机构并决定其专业服务费用；

（7）、本次股票发行需要办理的其他事宜；

（8）、授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12个月止。

2.议案表决结果:

同意股数 21,381,431 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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