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公告日期：2019-07-11
公告编号：2019-020
证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源
北京中捷四方生物科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月29日以电话方式发出
5.会议主持人：崔艮中
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京中捷四方生物科技股份有限公司对子公司陕西杨凌翔
林农业生物科技有限公司增加注册资本》议案
1.议案内容：
陕西杨凌翔林农业生物科技有限公司（以下简称“翔林农业”）为公司下设的全资子公司，原注册资本为人民币1000万元。现为支持子公司的发展，公司董事
公告编号：2019-020
会同意为下属子公司陕西杨凌翔林农业生物科技有限公司按持股比例，以债权转增股本的方式认缴其人民币2000万元的注册资本；增资完成后，翔林农业的注册资本将由人民币1000元增加至人民币2000万元，公司仍持有其100%的股权。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京中捷四方生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
北京中捷四方生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日
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