公告日期：2019-05-22

北京中捷四方生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：崔艮中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数22,134,340股，占公司有表决权股份总数的59.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京中捷四方生物科技股份公司章程》的规定（以下简称<公司章程>），公司董事会已草拟了《2018年度董事会工作报告》。

同意股数22,134,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《审议《关于<公司2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会已草拟了《2018年年度报告及年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。2.议案表决结果：

同意股数221,134,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<公司2018年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司已草拟了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数22,134,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司已草拟了2019年财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数22,134,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于<公司2018年度公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为公司发展的需要，2018年度公司利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数22,134,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于<公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数22,134,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京中捷四方生物科技股份有限公司章程》规定，公司监事会已草拟了《2018年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数22,134,340股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵珞张翠平……
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