公告日期：2025-07-04

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证券
上海华源磁业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海华源磁业股份有限公司办公室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,374,980 股，占公司有表决权股份总数的 71.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海华源磁业股份有限公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《上海华源磁业股份有限公司章程》的有关规定，公司本次发行为发行对象部分确定的发行。本次拟发行股票数量不超过20,000,000 股，发行价格为每股人民币 1.5 元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币 3000 万元。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：

普通股同意股数62,374,980股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的〈上海华源磁业股
份有限公司股票定向发行认购合同〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司与本次股票定向发行对象拟签署附生效条件的
《上海华源磁业股份有限公司股票定向发行认购合同》（下文简称《认购合同》）。《认购合同》于各方依法签字盖章后成立，并经公司董事会和股东会审议通过后取得全国中小企业股份转让系统出具的同意定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数62,374,980股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与本次发行对象签署<关于股份认购协议
之补充协议>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性 文件及公司章程的有关规定，公司实际控制人与本次发行已确定的对象签署了 《关于股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《补充协议》包含股份回购等特殊投资条款。

《补充协议》于各方依法签字盖章后成立，并自公司与本次发行对象签署的《认购协议》生效之日起同时生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数26,592,299股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案股东方华、薛志萍、陈长青、上海际硕商贸有限公司为本议案的关联股东，回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜的
议案》

1.议案内容：

为了保障本次股票定向发行工作的顺利实施，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，《非上次公众公司监管管理办法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，提请股东会授权董事会全权办理与本次股票定向发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。